Проверка контрагентов

Все владельцы бизнеса рано или поздно сталкиваются с не чистыми на руку партнерами, единожды потеряв свои деньги из-за этого, приходят к необходимости проверки своих контрагентов. Чтобы безопасно сотрудничать с партнерами (чаще поставщиками или покупателями), нужно тщательно их проверять, а уже потом заключать договора и вести финансовую деятельность. Проверка контрагентов может потребоваться не один раз, когда Вы только знакомитесь с партнером и обмениваетесь коммерческими предложениями, но и периодически, хотя бы раз в три месяца, т.к. в жизни Ваших партнеров могут происходить существенные изменения уже после подписания договора о сотрудничестве.


Существует масса причин для таких мероприятий, все они связаны со всевозможными рисками. В первую очередь нужно для себя ответить на несколько вопросов, а именно: существует ли вообще наш контрагент, кто стоит за подписью договора, сколько времени фирма или ИП существует на рынке, какую сдает отчетность и сдает ли ее вообще, какими видами деятельности занимается, числится ли в «черных» списках и т.д.

Так что же такое мы подразумеваем под выражением «проверить контрагента»? Это сбор специфической информации и ее детальный анализ, сопоставление с имеющимися документами, позволяющий не только обезопасить себя, но и доказать свою добросовестность перед налоговой. Кроме того, с точки зрения налогового планирования, безопасно вести хозяйственную деятельность и избежать неожиданных негативных последствий при заявлении вычетов на НДС можно лишь благодаря установлению добросовестности Ваших партнеров, если у Вас останется история их проверки.

В компаниях обычно занимаются проверкой контрагентов юрист, а также отдел по экономической безопасности. Если же Ваша организация не имеет таких специалистов, то наши юристы готовы Вам с этим помочь и предоставить качественные услуги по проверке контрагентов.


Меры, которые необходимо предпринять для защиты от недобросовестных партнеров:


Мы рассказали Вам о совокупности действий, которые проводят наши юристы, чтобы доказать максимальную осмотрительность и осторожность. Наш юридический отдел поведают Вам все нюансы проверки компаний, а также предоставят исчерпывающую информацию по вашему потенциальному контрагенту.


Чтоб проверить самостоятельно контрагента по общедоступным интернет-сервисам, Вам может потребоваться несколько часов, но никто не даст гарантии, что Вы провели полную проверку и запросили исчерпывающий перечень документов. Есть программы, позволяющие практически в один клик проверить контрагента, но они стоят больше 50 тысяч рублей в год. При небольших оборотах компании покупать такие программы, конечно, нет смысла.

Периодически необходимо проверять и свою компанию: из-за технических сбоев в работе госорганов информация о Вас может быть искажена, что может быть не понятной Вам причиной отказа в сотрудничестве других компаний. Кроме того, своевременная проверка своей компании на предмет участия в судебных тяжбах позволит оперативно реагировать на заявленные в суд требования Ваши контрагентов, если Ваше почтовое отделение сработает, как обычно, с опозданием, или Вы не получаете почту по другим причинам.


Стоимость проверки контрагента:


Для проверки любого юридического лица или индивидуального предпринимателя Вам достаточно направить нам по электронной почте urist.ka@mail.ru имеющиеся данные на контрагента: номер ИНН или ОГРН, копию паспорта руководителя или участника (при наличии), или продиктовать имеющуюся информацию по телефону +7(928)1172077.